银行开户时的这些行为将被监控！

当前位置：

行业资讯-工商服务-

返回首页>

银行开户时的这些行为将被监控！

2021-11-25 11:26:49

成都顶呱呱企业服务中心

现在的注册公司越来越简单，但银行开户缺额越来越难，稍有不慎就会成为银行重点监控的行为，下面我们就为大家讲讲银行开户时哪些行为银行将被重点监控。

1、营业地址是托管地址。
有的区域为引进招商，允许企业家没有办公场所，先用虚拟托管地址登记。注意了！
如长时间使用主机地址，会受到关注。

2.注册地址不存在或虚构的营业场所。
根据规定，银行应当认真核对开立公共账户的所有信息，特别是注册地址不存在或者营业场所虚构的单位，不得为其开立账户。

3、一名多户；一址多照；注册资本极少，均未实缴。
同一位自然人为多个公司的法定代表人；同一地址，多个公司注册，且注册资本不高，注均未实缴。
同一自然人虽未明确规定，但同一自然人不能注册多家公司，而同一自然人则同时申请多个对公账户，这将是银行重点排查的对象。

4、同一公司集中开设多个帐户。
企业的开户时间是集中在同一期间，并且在同一地区各银行开立多个对公账户。

5、外地户籍法人。
事业单位，负责人或代理人是外地户口的，而且长期不在此居住的企业法人，负责人或代理人属于异地或偏远农村户口，无居住证，无社保。

6、企业法人的年龄明显偏大或偏小。
如今许多企业老板都不愿意自己当法人，找人挂名(一般会找年纪大的人)，以为这样，就算公司有问题也和自己无关。这一点，我只能说，你这么想，大错特错，对于这种情况银行将被列为重点监视对象。

7、单位失联，无法联络。
账目异常或日常检查时，不能与法人、负责人或代理人联系。

8､资金交易异常。
经常大宗交易、公转私、夜市、有可疑交易；存在可疑交易；网银交易限额高，显然与生产经营、注册资本等不符。
例如：企业长时间零申报，没有业务，但每个月都能做银行流水。

9、长期错账；不正确的账；不配合对帐。
根据规定，银行应建立企业客户账务核对机制，对帐次数不得少于季度一次，若企业超过了对账时间，没有回复，不一致的账目，或者不配合核对，银行有权采取措施限制账户交易措施，以降低银行风险。

10、公司被列入“严重违反诚信的企业名单”。
根据有关规定，银行发现严重违法行为的，应当在3个月内暂停企业相关业务。

上面就是顶呱呱小编对银行开户时的这些行为银行将重点监控的详细解答，希望能帮助大家，了解更多关于公司注册的小知识，欢迎大家关注顶呱呱。

温馨提示：

免责申明:
部分文字与图片来源于网络，仅供参考。若无意中侵犯了您的知识产权，请联系我们删除，联系方式：请邮件发送至zhoutaodao@dgg.net。

上一篇： 注册药店要提供哪些资质呢？

下一篇： 注册医疗美容公司的资质要有哪些？

外贸公司转让费多少钱

在我们的生活中，公司转让的情况还是很多的，不同公司的转让价格也不尽相同。对于一个公司的过户，需要去相应的机构办理过户变更手续，避免以后出现一些不必要的纠纷。外贸公司的过

南通公司注册公司的流程和程序

办理北京个人营业执照的费用要花多少？办理执照流程。

怎么在成都办理EDI经营许可证？

成都社保代缴机构该如何选择？

成都注册公司条件|注册新公司取名，两大诀窍必须掌握！

互联网大会在乌镇召开，成都如何注册互联网公司

申请专利注册的程序和材料有哪些

长期零申报会有哪些影响成都会计报税

注册日本公司流程及费用是时候知道了

主要业务

工商服务会计财税知识产权建筑资质标书制作互联网资质

业务指南

MORE>

如何建立具有较强营销性的网站

网站建设公司,顶呱呱网站建设,成都网站制作,顶呱呱互联网建设

[工商服务] 成都注册公司地址

[会计财税] 财务记账公司如何给企业做账

[会计财税] 新注册公司如何找代理记账公司

[会计财税] 在成都注册合伙企业需具备什么条件？

[会计财税] 公司地址异常了可以直接注销公司吗?

行业资讯

MORE>

[知识产权]

食品许可证怎么服务是正确的

　　服务食品许可证是很重要的，这对这种类型的企业经营是有一定的好处的。但是，这种证件服务的时候一定要使用正确的方法，这样做才可以符...

[工商服务] isp许可证办理条件...

[工商服务] sp许可证注销流程...

[工商服务] 专业高端网站建设公司...

[工商服务] 专业的集团网站制作开发商...

[工商服务] 知名的记账公司...

7*24免费服务热线

400-666-5987

地址：四川省成都市武侯区科华北路
65号世外桃源写字楼2层-3层

立即咨询

在线预约

恭喜预约成功！

银行开户时的这些行为将被监控！

外贸公司转让费多少钱

如何建立具有较强营销性的网站

食品许可证怎么服务是正确的

恭喜预约成功！

在线预约

恭喜预约成功！

​银行开户时的这些行为将被监控！

外贸公司转让费多少钱

如何建立具有较强营销性的网站

食品许可证怎么服务是正确的

恭喜预约成功！

银行开户时的这些行为将被监控！